Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)
Koszt szkolenia: 199 zł brutto/os.
Typ szkolenia: E-learning
Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi
zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy,
regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami
przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami
spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze
wymiany walut) itd.
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie wymagane dla
pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.
Szkolenie składa się z:
prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem,
plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
przykładów praktycznych,
porad/wskazówek/interpretacji,
aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
przykładowych wzorów dokumentów,
plansz edukacyjnych,
ćwiczeń warsztatowych,
testów praktycznych.
Czas trwania: 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 14 dni
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje
papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg
wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141,
poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma
adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Program szkolenia:
Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania
pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Terroryzm i metody jego finansowania.
Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania
praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań
unijnych i międzynarodowych.
Symptomy i etapy prania pieniędzy.
Nietypowe działania Klientów.
Instytucje obowiązane.
Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.
Analiza i ocena ryzyka.
Cele i zasady realizacji programu „poznaj swojego
klienta.
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej. Współpraca z GIIF.
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i
blokada rachunku.
Kontrola instytucji obowiązanych.
Kary pieniężne i sankcje prawne.
Testy i ćwiczenia sprawdzające.
Grupa docelowa:
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla
pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz
internetowych.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i
obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków,
kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany/zaawansowany
Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z
aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających
(min. 80%)
Korzyści:
szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się
na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym
Typ szkolenia: E-learning
Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi
zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy,
regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami
przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami
spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze
wymiany walut) itd.
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie wymagane dla
pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.
Szkolenie składa się z:
prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem,
plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
przykładów praktycznych,
porad/wskazówek/interpretacji,
aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
przykładowych wzorów dokumentów,
plansz edukacyjnych,
ćwiczeń warsztatowych,
testów praktycznych.
Czas trwania: 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 14 dni
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje
papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg
wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141,
poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma
adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Program szkolenia:
Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania
pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Terroryzm i metody jego finansowania.
Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania
praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań
unijnych i międzynarodowych.
Symptomy i etapy prania pieniędzy.
Nietypowe działania Klientów.
Instytucje obowiązane.
Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.
Analiza i ocena ryzyka.
Cele i zasady realizacji programu „poznaj swojego
klienta.
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej. Współpraca z GIIF.
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i
blokada rachunku.
Kontrola instytucji obowiązanych.
Kary pieniężne i sankcje prawne.
Testy i ćwiczenia sprawdzające.
Grupa docelowa:
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla
pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz
internetowych.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i
obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków,
kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany/zaawansowany
Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z
aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających
(min. 80%)
Korzyści:
szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się
na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym
| Miejsce: | Toruń, kujawsko-pomorskie, |
|---|
Kontakt z ogłoszeniodawcą
Nr ogłoszenia: 169810
Telefon:
(Pokaż telefon)
E-mail:
(Pokaż e-mail)
Dodano dnia:
Aktualizacja: 26.10.2024r
Ilość wyświetleń:
